Diritto penale

Assistiamo i nostri Clienti nell’ambito di procedimenti penali pendenti in tutto il territorio nazionale fino alle Magistrature Superiori. La nostra assistenza si estende sia alla difesa di imputati, in particolare di reati economici (bancarotte, reati societari, riciclaggio, violazioni a TUB e a TUIF, reati ambientali, violazioni normative prevenzione infortuni e malattie professionali) sia alla costituzione di parte civile per le parti lese degli stessi reati. Offriamo consulenza nell’esecuzione degli adempimenti antiriciclaggio ai fini dell’attuazione del D.Lgs. 231/2007, assistendo gli intermediari finanziari nel predisporre gli opportuni presidi per prevenire e contrastare fenomeni criminali. Inoltre forniamo assistenza nella redazione di modelli organizzativi e nella revisione dei modelli esistenti alle imprese che ne siano già dotate nonché assistiamo processualmente le imprese stesse nell’ambito della difesa dalle imputazioni di violazioni al D.Lgs. 231/2001. Altro campo di intervento tipico è quello delle indagini difensive a favore di indagati ed indagandi così come in ambito aziendale in caso di sospette violazioni da parte tipicamente di dipendenti e collaboratori. Infine assistiamo i nostri clienti in ambito di pareristica in chiave di prevenzione dalla possibile commissione di reati in ambito di perazioni societarie.